(주)지니틱스

제 5기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 부탁 드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 21일(화) 오전9시

2. 장 소 :주식회사 지니틱스 대회의실(경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 흥덕IT밸리 19층)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총1명)

                 사내이사 호경근 재선임

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

1) 주주총회 참석

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제5기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 11일 09시 ~ 2023년 3월 20일 17시

ㆍ첫 날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후, 의안 별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

※ 주주확인용 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 

당사 홈페이지(http://www.zinitix.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.

2023년 3월 6일

주식회사 지니틱스

대표이사 호 경 근