(주)지니틱스

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 부탁 드립니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                           - 아             래 -

1. 일 시 :  2025년 7월 23일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동(컴플렉스동) 13층 세미나실

3. 회의 목적사항

   가. 결의 사항

   ① 제 1호 의안 : 임시의장 선임의 건

   ② 제 2호 의안 : 이사 해임의 건

      - 제2-1호 : 사내이사 권석만 해임의 건

      - 제2-2호 : 기타비상무이사 미합중국인 남인균

                         (NAM DAVID INGYUN) 해임의 건

      - 제2-3호 : 사내이사 장호철 해임의 건

      - 제2-4호 : 사외이사 박병욱 해임의 건 

   ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명) 

      - 제3-1호 : 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임)

      - 제3-2호 : 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임)

      - 제3-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임)

      - 제3-4호 : 사내이사 이현오 선임의 건  (신규선임)

     - 제3-5호 : 사내이사 이진한 선임의 건  (신규선임)

     - 제3-6호 : 기타비상무이사 임헌벽 선임의 건 (신규선임)

     - 제3-7호 : 기타비상무이사 김현기 선임의 건 (신규선임)

     - 제3-8호 : 사내이사 김광수 선임의 건  (신규선임)

   ④ 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

1) 주주총회 참석

- 직접행사 : 신분증 지참

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

                   본인 서명 또는 기명날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                           2025년  7월  8일

                                     주 식 회 사     지 니 틱 스

                                      대 표 이 사      권  석  만       (직인생략)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250708000379