(주)지니틱스

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 부탁 드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 7월 9일(수) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동(컴플렉스동) 13층 세미나실
             

3. 회의 목적사항

가. 결의사항

- 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

- 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (총 4명) (별첨참조1)

제2-1호 의안 :  사내이사 권석만 해임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 미합중국인 남인균

(NAM DAVID INGYUN) 해임의 건

제2-3호 의안 :  사내이사 장호철 해임의 건

제2-4호 의안 :  사외이사 박병욱 헤임의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명) 

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 TAO HAI 선임의 건 (신규선임)

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 후보 홍근의 선임의 건 (신규선임)

제3-4호 의안 : 사내이사 후보 이현오 선임의 건 (신규선임)

제3-5호 의안 : 사내이사 후보 이진한 선임의 건 (신규선임)

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 후보 임헌벽 선임의 건 (신규선임)

제3-7호 의안 : 기타비상무이사 후보 김현기 선임의 건 (신규선임)

제3-8호 의안 : 사내이사 후보 김광수 선임의 건 (신규선임)

- 제4호 의안 : 정관 변경의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

1) 주주총회 참석

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 본인 서명 또는 기명날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 6월 17일

                                     주식회사 지니틱스

                         대표이사  권 석 만   (직인생략)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250617000420