(주)지니틱스

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 제 7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 부탁 드립니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                           - 아             래 -

1. 일 시 :  2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (흥덕U-TOWER)  1층 중회의실
           
3. 회의 목적사항
   가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 의결 사항
      - 제 1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건
      - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (신주인수권등 발행의범위 삭제 등)
      - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 1명)
           3-1호 의안 사내이사 장호철 선임의 건
      - 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (1,000백만원)
      - 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (50백만원)
      - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총  17명 / 500,000주)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

1) 주주총회 참석
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
                  본인 인감날인), 대리인의 신분증
* 금번 주주총회에서는 전자투표를 실시하지 않습니다.

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.zinitix.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.

                                           2025년  3월  11일

                                        주 식 회 사     지 니 틱 스

                                        대 표 이 사      권  석  만       (직인생략)