(주)지니틱스

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 제 6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 부탁 드립니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                           - 아             래 -

1. 일 시 :  2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동(컴플렉스동) 13층 세미나실
           
3. 회의 목적사항
   가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 의결 사항
      - 제 1호 의안 : 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건
      - 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
      - 제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

1) 주주총회 참석
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제6기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

     ㆍ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

  다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후, 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

      ※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.zinitix.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.

                                           2024년  3월  14일

                       
                                     주 식 회 사     지 니 틱 스

                                     대 표 이 사     남  화  성       (직인생략)